1、人員違法：公司的法人、負責關務的高級管理人員和財務主管過去2年是否有故意犯罪記錄，如果沒有是否可以出具公安部門的相關證明？請提供。
2、企業違法：通過系統核查結果。
二、AEO認證進出口業務規范
1、注冊信息：請確認一下企業名稱、企業性質、法人、報關人員等是否與注冊信息一致？
2、進出口記錄：通過系統核查結果。
3、申報（傳輸）規范：通過系統和聯系單核查結果。
4、稅款繳納：通過聯系單核查結果。
三、未有不良外部信用
外部信用：公司在海關以外的其他部門的信用狀況如何？是否獲得其他部門認定的信用資質等？企業是否可以出具一份無不良外部信用的聲明？
四、符合海關管理要求
管理要求：通過聯系單核查結果。
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